洗钱罪

你朋友给你转了几十万，让你帮他买金条，给你1万块钱的跑腿费，这个钱是不是赚的很简单？但是律师告诉你，一不小心你就帮人洗钱了。 你这个朋友连个正经工作都没有，就是突然...

今天刑事律师跟大家说一下这个，跑分洗钱这方面，究竟涉及到哪几个罪名。 第一个，是不达到刑事立案标准的。那么一般这种不定罪名，就说你的这个获利不超过1万，那么流水不超...

通过将犯罪所得财产转化为现金、支票、股票或者转移资金，跨境转移资产，为自己的上游犯罪进行洗钱的，属于自洗钱。 自洗钱同样构成洗钱罪 最近最高检，公安部发布，修订后的...

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰，隐瞒其来源和性质，使其在刑事上合法化。 根据我国刑法第191条规定，自然人犯洗钱罪的...

这五种行为会被认定成洗钱罪，大家要注意： 第一，为犯罪行为人提供资金账户，为其转移犯罪所得及其收益提供方便。 第二，本人获得，协助他人将犯罪所得及其收益的财产，通过...

洗钱相信大家都有听说过，它是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在刑事上合法化。那么参与洗钱会有什...

洗钱，顾名思义就是把黑钱洗白，其实这个名词，是源于美国黑手党的这个发明创造，黑手党通过开洗衣店的方式，把犯罪所得变成合法收入，让政府当局查不到。 洗钱罪如何定罪 我...

从今年3月份开始，央行等十一个部门，联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》全面实施，行动计划要求，各部门联合加大力度惩治犯罪，同时强调，全社会要提高民众的反...